说这是一个披着金融投资公司外衣的非法洗钱公司,那么这里面所涉及的黑钱数量就相当可怕了。”
“到底有多少的黑钱,才需要成立这样的一家公司进行包装洗白,又要多少的流水金额才能撑得起来这个公司表面上的业绩业务。”
底下的众人也是纷纷交头接耳地讨论着。
说罢,徐健雄朝着小莉望了过去,示意让她把蓝色文件夹里面的东西分派给大家。
这份档案本来就是小莉所负责的,所以她很清楚里面的内容。
她拆开文件夹,然后拿起两份资料,来到了会议室里面的打印机里复印了二十份,然后把复印件分派了下去。
徐健雄开口道:“大家可以看看,这是我们最新调查到的,该公司的业务报表交税纳税情况。”
“从他们主动列出的账务清单上,该公司在期货投资,股票市场的投资,以及基金都有所涉足。”
“每年有近千亿美元,注意是美元的交易,是通过这家公司进行委托交易的。”
“当然,这个数据的真实情况不需要我们来考察验证,这仅仅是流水情况,而不是盈利,哪怕这家公司有猫腻,但肯定也包括了一些合法的资金在里面。”
“根据我们和金融行业的精英人士进行调查和了解,犯罪分子应该是利用这些庞大数字的合法资金运作,在里面提前潜伏了他们的老鼠仓,然后进行资本运作拉高股价,获利出场。”
宋世斌主动开口道:“这方面是我来负责的,我给大家简单的解释一下这里面的手法,大概就是现在犯罪组织有那么一笔赃款,但是是潜在水底的,不能拿出来用!”
“他们可以提前购买一只股票,然后花费高额的金额聘请某些证券操盘手,把股价拉高,然后抛售出去。”
“在拉高股价的过程中,自然也需要一笔资金,这笔资金就是犯罪组织秘密提供的,见不得人的黑钱!
“这些营业部的人如果操作的好,是可以双向获利,不仅可以收到这笔黑钱,而且还可以在股市里顺利捞一笔!”
他笑着声道:“哪怕是营业部操盘略有亏损,但因为私底下收了黑钱,所以实际上还是赚的!”
“而另一方面呢,犯罪组织也就是这个金融机构,则顺利地完成了低买高卖的完美操作,赚了一大笔!”
“这其中的差价,正好可以弥补他们所支付给营业部操盘手的黑钱!”
“所以说,他们实际上并没有赚钱,但却把不能见光
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